НБУ наложил миллионные штрафы на банки и финансовые компании: кто в списке?

Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к ряду банков и небанковских финансовых учреждений за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Общая сумма штрафов составила десятки миллионов гривен.

Среди банков, подвергшихся санкциям, - АО «МИБ», АО «БАНК «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ», АБ «ПИВДЕННЫЙ», АО «ПРАВЕКС БАНК», АО «СЕНС БАНК» и АО АКБ «ЛЬВОВ». Небанковские учреждения, получившие штрафы и предупреждения: ПТ «САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ», ПТ «Ломбард «ОНИКС ПЛЮС» ЧЕРНИК И К», ООО «ФК «ФИНТЕК МЕРКУРИЙ», ООО "МИЛОАН", ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО "АВАНС КРЕДИТ", КС "КРЕДИТ-СОЮЗ", ООО "СИСТЕМНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ", ООО "ФК "ДИДЖИТАЛ ФИНАНС", ООО "ФК "ФИН-РАНГ" и ООО "Пэйтек".

Наибольшие штрафы были наложены на банки за ненадлежащую проверку клиентов, несоблюдение требований по финансовому мониторингу и нарушения валютного законодательства. Небанковские учреждения были оштрафованы за неподачу отчетности и другие нарушения.

НБУ подчеркивает, что строгий надзор направлен на защиту национальной экономики от финансовых преступлений.