ПриватБанк и Ощадбанк ужесточат проверки украинцев

Банки Украины будут более тщательно выполнять проверку операций клиентов с высоким риском и начнут меньше уделять внимания обычным денежным переводам.

Об этом в Facebook сообщил Нацбанк.

Финансовые учреждения переходят к риск-ориентированному подходу и кейсовой отчетности о подозрительных операциях после вступления в силу закона о финмониторинге.

По информации НБУ, если банк заподозрит клиента в отмывании денег или финансировании терроризма, он обязан срочно проинформировать Госфинмониторинг о подозрениях и предоставить обоснованные выводы.

Согласно оценке европейских экспертов MONEYVAL, наиболее рискованными являются операции по обналичиванию в Украине и с деньгами, полученными вследствие коррупции.

В НБУ считают, что банкам необходимо выполнить разработку правил проверки финансовых операций, которые бы позволяли оперативно определять подозрительные денежные переводы.

Банкам рассказали о требованиях и международных стандартах, примерах зарубежных стран и выявленных украинскими финансовыми учреждениями "кейсах" подозрительной деятельности клиентов.