Мальта снизила уровень риска отмывания денег в iGaming-сфере с «высокого» до «среднего»

Мальта снизила уровень риска отмывания денег в iGaming-сфере с «высокого» до «среднего»: Национальная оценка риска угрозы AML/CTF

При этом, отчет также указывает на значительный рост подозрительных операций в онлайн-гемблинге за 2018-2021 годы, особенно среди иностранных граждан.

Тем не менее, уже в 2022 году Мальта была исключена из серого списка FATF после принятия мер по укреплению своей политики по борьбе с AML.