Великая зачистка в банках Ларнаки и Пафоса: Кипр лишает привилегий покупателей элитного жилья и скрытых миллионеров

Международные институты финансового контроля заставили власти Кипра пойти на радикальные шаги по ликвидации лазеек для ухода от налогов. Внедрение обновленных процедур Due Diligence перевернуло местный рынок недвижимости и заставило понервничать бенефициаров закрытой в 2020 году программы «золотых паспортов». Свежий вердикт Податкового департамента Республики полностью меняет правила игры для иностранных покупателей квадратных метров во всем регионе.

Борьба за налоговую прозрачность: вопросы и ответы о проверках инвесторов

Каковы главные причины столь резкого ужесточения контроля со стороны кипрских властей? Основой послужило заявление ОЭСР о том, что программы гражданства за инвестиции часто используются для обхода правил прозрачности. Инвесторы получают формальный статус на Кипре, но фактически живут и ведут бизнес в других юрисдикциях.

Какую дополнительную информацию теперь обязаны запрашивать банки у своих клиентов? Финансовые организации будут требовать детальные данные о праве проживания в иных странах, факты нахождения за границей более 90 дней за последний год, а также официальные подтверждения мест подачи налоговых деклараций.

Как новые правила отразятся на рынке недвижимости в Пафосе, Ларнаке и Лимасоле? Для получения резидентства инвесторам по-прежнему нужно вкладывать от 300 тысяч евро, однако теперь им придется пройти тотальный аудит джерел происхождения капитала и подтвердить свою чистую налоговую историю.

Действующим клиентам финансовых институтов предоставлено ровно полгода на подтверждение легальности своих активов. В случае выявления нарушений или предоставления ложных сведений о резидентстве, данные будут автоматически переданы в налоговые органы других государств через каналы CRS.

Совет от mixinform.com

Покупателям зарубежной недвижимости сегодня необходимо использовать только прямые банковские переводы с прозрачной историей, чтобы успешно пройти новые требования европейского комплаенса.